Bienvenidos a SMS Uruguay

Ofrecemos asesoramiento integral para maximizar los beneficios de su proyecto de inversión, incluyendo el análisis de factibilidad, elaboración, evaluación y presentación del proyecto de inversión. Sugerimos estrategias de preparación del proyecto junto a un análisis tributario especializado y legal facilitando los procesos con las exigencias requeridas.

Con una amplia especialización en la materias los socios de SMS Uy y sus colaboradores nos especializamos en pericias judiciales, tanto en la especialidad de pericias tributarias, contables, laborales y económicas. nos especializamos también en Pericias de parte en forma particular.

En materia de consultoría, asesoramos a nuestros clientes en la definición de estrategias de sustentabilidad, en el diagnóstico y relevamiento de stakeholders, el diálogo con grupos de interés, así como en temas específicos como cadena de valor, negocios inclusivos y estrategias de impacto ambiental positivo.

En cuanto a los Reportes de Sustentabilidad, asesoramos en el diseño y armado de Reporte de Sustentabilidad (RS), Auditoría de RS, alineamiento con los indicadores del Integrated Reporting Council (IR) y desarrollo de Reportes Integrados.

Con sólidos conocimientos de administración, contabilidad, impuestos y legales, ofrecemos consultoría de reestructuración de empresas para maximizar los beneficios de nuestros clientes así como un apoyo integral para valuar las empresas y la viabilidad de las operaciones de Fusiones y Adquisiciones. Acompañamos a nuestros clientes en el proceso a efectos de maximizar las ganancias para todas las partes involucradas.

Ofrecemos asesoramiento para el desarrollo, implementación de acciones de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, así como asistencia para el armado de reportes de sustentabilidad y su aseguramiento.

Para los clientes que necesitan rediseñar sus estrategias laborales y fiscales, ofrecemos una amplia experiencia local e internacional en asesoramiento y consultoría en esta área. Este servicio es brindado por reconocidos profesionales de nuestra Firma que se especializan en promover el crecimiento de los negocios de nuestros clientes.

En el actual mundo globalizado, la problemática de precios de transferencia surge como un aspecto esencial a ser tenido en cuenta en el desarrollo de los negocios. En SMS contamos con un departamento especializado en el tema con el objeto de guiar y asistir a nuestros clientes en la preparación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las normas legales vigentes.

Por medio de los servicios de auditoría, evaluación de los controles y consultoría a la Gerencia, atendemos los requerimientos específicos de su negocio. El desarrollo alcanzado por nuestros clientes y la experiencia local e internacional de SMS Latinoamérica, son nuestra principal garantía.

Brindamos servicios de desarrollo e implementación de sistemas de información, que pueden integrarse con sistemas de consolidación de operaciones internacionales. Nuestro principal objetivo es lograr clientes satisfechos construyendo conjuntamente relaciones de largo plazo.

Ofrecemos consultoría integral a empresas para maximizar su rentabilidad, trabajando sobre distintos aspectos de la misma. El departamento de BPO toma a su cargo todas las tareas de administración del negocio de nuestros clientes. El servicio permite que nuestros clientes se concentren en su negocio principal, sin desviarse con tareas que obstaculicen su crecimiento.

Incentivamos a sus clientes a formar equipos de trabajo que impulsen su crecimiento y desarrollo. Nos diferenciamos en generar soluciones con un alto valor agregado, brindando respuestas eficientes y a medida de las necesidades de nuestros clientes, optimizando los procesos del área.

Brindamos a instituciones financieras y no financieras servicios de revisión independiente de los sistemas adoptados para la gestión del riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el regulador.

Aparte ofrecemos cursos y capacitaciones sobre el tema, armado de formularios, outsourcing en operaciones inusuales, atención de eventualidades y asistencia judicial.

Evaluamos el sistema integral que el sujeto obligado tiene para prevenirse de ser utilizada para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como forma de detectar en tiempo y forma los incumplimientos y las debilidades, así como dar cumplimiento de los requerimientos normativos respecto de registro de operaciones y su documentación, capacitación, registro, conocimiento de los clientes, etc.

Realizamos un diagnóstico de su sistema y le ofrecemos las soluciones que necesita para administrar los riesgos involucrados y dar cumplimiento a los requisitos normativos.

Contamos con un equipo ampliamente capacitado de reconocidos profesionales en el área de la defensa administrativa de los sujetos obligados.

Sea la determinación de los límites de sus obligaciones, la asistencia en un proceso inspectivo o sancionatorio por parte de los organismos inspectivos, o un procedimiento anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), nuestro equipo de trabajo cuenta con un equipo proactivo, altamente experiente y acreditado para su defensa.

Contamos con un equipo ampliamente capacitado de reconocidos profesionales en el área de la defensa penal de las personas bajo investigación o formalización de causas vinculadas a la normativa penal del sistema de prevención de lavado de activos.

Se destaca un equipo integrado por profesionales con amplio conocimiento del sistema y reconocida experiencia nacional e internacional desde sus aspectos más relevantes (administrativos, impositivos, procesales y penales).

Ello asegura la defensa más adecuada que pueda ofrecérsele a los sujetos que precisen este servicio.

Estamos en condiciones de ofrecerle diversos servicios de debida diligencia delegada:

• Definición de políticas e implementación de debida diligencia específica para cada sujeto obligado.

• Confección de manuales y formularios internos en cumplimiento de la normativa vigente.

• Software de administración documental y de calificación de riesgos de clientes.

• Software de seguimiento de actividad de los clientes y actualización periódica de búsquedas en las listas requeridas.

• Rediseño de procesos.

• Diseño de indicadores de gestión del sistema de prevención.

• Apoyo en tareas operativas, tercerización de servicios.

• Delegue sus búsquedas informadas.

• Informes de análisis específico de operaciones o de clientes concretos con profesionalidad y la confidencialidad necesaria.

Profesionales calificados de nuestra consultora, expositores habituales en eventos nacionales e internacionales, realizan capacitaciones para que los sujetos obligados den cumplimiento a esta obligación que la normativa les exige.

Contamos con las siguientes capacitaciones “In House” preparadas específicamente para los clientes y el personal al que va dirigido, con la duración y profundidad que se solicite:

• Enfoque general del Sistema de Prevención de lavado en Uruguay.

• El sistema de prevención del Sector Inmobiliario.

• El sistema de prevención en el sector Abogados, Escribanos y Contadores.

• El sistema de prevención en el sector Proveedores de Servicios Societarios.

• El sistema de prevención en el sector Zonas Francas.

• El sistema de prevención en el sector Rematadores.

• El sistema de responsabilidades administrativas y penales de los sujetos obligados no financiero.

• La defraudación tributaria como delito precedente.

• Talleres prácticos de Debida Diligencia.